Consultas disponíveis
Mídias Negativas
Busca de correspondências adversas em fontes abertas — notícias, portais, Wikipedia. Detecta apelidos públicos automaticamente, classifica por relevância e flagra crime.
PEP
Verificação em bases de Pessoas Politicamente Expostas — servidores do Executivo Federal (Portal da Transparência / CGU). Cruzamento por nome + dígitos 6-9 do CPF, com janela de carência de 5 anos.
Beneficiário Final (UBO)
A partir de um CNPJ, percorre o QSA recursivamente até identificar as pessoas físicas que controlam a empresa. Sociedades Anônimas e controladoras estrangeiras são sinalizadas como "UBO não identificável", com representante no Brasil quando aplicável.
Distância entre CEPs
Coerência de endereços para KYC e anti-fraude — compara dois CEPs (residência × trabalho, coleta × entrega, declarado × visita domiciliar) retornando endereço completo e distância geodésica em quilômetros.
CEP em Faixa de Fronteira
Classifica um CEP frente à fronteira internacional do Brasil (Lei 6.634/1979) em linha, faixa (150 km) ou interior — sinal de devida diligência reforçada PLD/AML, indica municípios de risco elevado para narcotráfico e lavagem.
Atividades Sensíveis
Verifica os CNAEs cadastrados para um CNPJ frente ao catálogo PLD/COAF de atividades restritas — armas e munições, templos religiosos, metais preciosos, bens de luxo e artes, jogos e apostas. Aponta categoria + CNAE específico.
Inabilitados TCU
Consulta por CPF na lista de pessoas físicas inabilitadas pelo Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992 art. 60). Retorna número do processo, deliberação e janela de vigência da sanção, classificando cada registro como vigente ou encerrado.
Benefícios sociais
Auxílio Emergencial
Consulta registros do Auxílio Emergencial por CPF.
Bolsa Família
Parcelas do Bolsa Família por CPF.
BPC
Benefício de Prestação Continuada (LOAS) por CPF.
Garantia-Safra
Benefício de agricultores familiares em área de seca, por CPF.
PETI
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, por CPF.
Seguro-Defeso
Benefício de pescadores artesanais no defeso, por CPF.
Sanções internacionais
GAFI / FATF
Jurisdições restritas pelo GAFI (lista negra + cinza) com histórico por plenária desde out/2018. Consulta por país e data.
OFAC SDN
US Treasury — Specially Designated Nationals. Lista principal de bloqueio. Match impõe congelamento de ativos e proibição de transações US-nexus.
OFAC Consolidated
US Treasury — programas setoriais e targeted non-SDN (SSI, FSE, NS-PLC). Watchlist, não bloqueio automático.
UN Security Council
Nações Unidas — Consolidated Sanctions List. Vinculante no Brasil via Lei 13.810/2019.
EU Financial Sanctions
União Europeia — Consolidated Financial Sanctions (FSF). Vinculante para relações com correspondentes europeus.
OFSI UK
HM Treasury — Office of Financial Sanctions Implementation. Lista consolidada britânica pós-Brexit.
Interpol Red Notices
INTERPOL — foragidos internacionalmente procurados. Consulta ao vivo; pode exigir proxy residencial.
DFAT Austrália
Department of Foreign Affairs and Trade — Consolidated List. Sanções autônomas australianas.
SECO Suíça
State Secretariat for Economic Affairs — Gesamtliste. Sanções suíças (UN + EU + autônomas).
World Bank Debarred
Banco Mundial — firmas e indivíduos inelegíveis para contratos BIRD/IDA por fraude, corrupção ou conluio.
FBI Most Wanted
Federal Bureau of Investigation — foragidos e alvos de investigação procurados pelo FBI. Consulta ao vivo em api.fbi.gov com filtro para pessoas nomeadas.
FinCEN Section 311
US Treasury FinCEN — jurisdições e instituições designadas como primary money laundering concern (31 USC 5318A). Lista curada das Final Rules publicadas no Federal Register.
Sanções nacionais e inidoneidade
CEAF
Cadastro de Expulsões da Administração Federal — consulta por CPF.
CEIS
Empresas Inidôneas e Suspensas — consulta por CNPJ ou CPF sancionado.
CEPIM
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas — por CNPJ.
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — por CNPJ ou CPF sancionado.
Inabilitados BCB
Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central — pessoas físicas sancionadas em PAS (processo administrativo sancionador) com proibição temporária de cargos no sistema financeiro. Consulta por nome ou CPF; CPF é mascarado pelo BCB e o match usa os 6 dígitos centrais. Crítico em KYB de instituições reguladas.
Proibidos BCB
Quadro Geral de Proibidos do Banco Central — sanções de proibição perpétua ou de longa duração para atuação no sistema financeiro. Mesma mecânica de busca dos Inabilitados (nome ou CPF mascarado). Match implica bloqueio de onboarding em contraparte regulada.
ESG — Trabalho e Meio Ambiente
Lista Suja MTE (Trabalho Escravo)
Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravo (Lei 7.998/1990 + Portaria Interministerial MTE 18/2024). Inclusão impede financiamento por bancos públicos federais. Busca por nome, CPF ou CNPJ integral; entradas com suspensão judicial são sinalizadas separadamente.
Embargos IBAMA
Termos de Embargo lavrados pelo SIFISC/IBAMA (Lei 9.605/98 + Decreto 6.514/2008) — áreas e empresas autuadas por infração ambiental que ficam impedidas de operar. Crítico para due diligence em agro, mineração e indústria pesada. CPF/CNPJ publicado integralmente; busca por nome, doc ou UF.